Los federales acusan a un hombre de Florida de fraude por comprar Lamborghini con fondos de ayuda de COVID

Un hombre de Florida fue arrestado y acusado de obtener fraudulentamente $ 3.9 millones en préstamos del Programa de Protección de Cheques de Pago (PPP) y usar esos fondos, en parte, para comprar un auto deportivo para él. Las autoridades confiscaron un automóvil deportivo de $ 318,000 y $ 3.4 millones de cuentas bancarias al momento del arresto.

David T. Hines, de 29 años, de Miami, Florida, fue acusado por una denuncia penal, revelada hoy en su comparecencia inicial ante el Juez Magistrado Jefe de los Estados Unidos, John J. O'Sullivan en el Distrito Sur de Florida, con un cargo de fraude bancario, uno recuento de hacer declaraciones falsas a una institución financiera y un recuento de participar en transacciones en ganancias ilegales.

La queja alega que Hines solicitó aproximadamente $ 13.5 millones en préstamos PPP a través de solicitudes a una institución financiera asegurada en nombre de diferentes compañías. La queja alega que Hines hizo que se presentaran solicitudes de préstamo fraudulentas que hicieron numerosas declaraciones falsas y engañosas sobre los gastos de nómina respectivos de las compañías. La institución financiera aprobó y financió aproximadamente $ 3.9 millones en préstamos.

La queja alega además que a los pocos días de recibir los fondos PPP, Hines compró un automóvil deportivo Lamborghini Huracán 2020 por aproximadamente $ 318,000, que registró conjuntamente a su nombre y el nombre de una de sus compañías. En los días y semanas posteriores al desembolso de los fondos PPP, la queja alega que Hines no realizó los pagos de nómina que él reclamó en sus solicitudes de préstamo. Sin embargo, hizo compras en tiendas de lujo y resorts en Miami Beach.

La Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica de Coronavirus (CARES) es una ley federal promulgada el 29 de marzo. Está diseñada para proporcionar asistencia financiera de emergencia a millones de estadounidenses que sufren los efectos económicos resultantes de la pandemia COVID-19. Una fuente de alivio proporcionada por la Ley CARES es la autorización de hasta $ 349 mil millones en préstamos perdonables a pequeñas empresas para la retención del trabajo y ciertos otros gastos a través del PPP. En abril de 2020, el Congreso autorizó más de $ 300 mil millones en fondos PPP adicionales.

El PPP permite que las pequeñas empresas y otras organizaciones que califiquen reciban préstamos con un vencimiento de dos años y una tasa de interés del uno por ciento. Las empresas deben utilizar los ingresos del préstamo PPP para los costos de nómina, intereses sobre hipotecas, alquileres y servicios públicos. El PPP permite que se perdonen los intereses y el capital si las empresas gastan los ingresos en estos gastos dentro de un período de tiempo establecido y utilizan al menos un cierto porcentaje del préstamo para gastos de nómina.

Una denuncia penal es simplemente una alegación y todos los acusados ​​se presumen inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad más allá de una duda razonable en un tribunal de justicia.

Este caso fue investigado por la FDIC-OIG, USPIS, IRS-CI, la SBA-OIG y la Junta de Gobernadores del Sistema de Reserva Federal y la Oficina de Protección Financiera del Consumidor-OIG. La abogada litigante Emily Scruggs de la Sección de Fraude de la División Criminal y el fiscal federal adjunto Michael Berger del Distrito Sur de Florida están procesando el caso.

Cualquier persona con información sobre acusaciones de intento de fraude relacionado con COVID-19 puede denunciarlo llamando a la línea directa del Centro Nacional para el Fraude de Desastres del Departamento de Justicia al 866-720-5721 o a través del Formulario de Quejas Web de NCDF en: https: //www.justice. gov / desastre-fraude / ncdf-desastre-queja-formulario.

El año 2020 marca el 150 aniversario del Departamento de Justicia. Obtenga más información sobre la historia de nuestra agencia en www.Justice.gov/Celebrating150Years.